0
0
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au extins investigațiile într-un mecanism complex de fraudă fiscală, identificând un nou prejudiciu estimat la peste 2,1 milioane de lei, în timp ce transferurile financiare între societățile implicate depășesc 32 de milioane de lei, iar obligațiile fiscale neachitate cu reținere la sursă se ridică la peste 13 milioane de lei.
Potrivit ANAF, verificările reprezintă o continuare a anchetei anunțate în noiembrie 2025, când inspectorii antifraudă au descoperit un mecanism de fraudă fiscală estimat la peste 55 de milioane de lei, pus în aplicare prin activități ilicite menite să evite declararea și plata obligațiilor fiscale și să obțină rambursări necuvenite de la bugetul de stat. Noile investigații au vizat alte societăți comerciale și persoane fizice despre care există suspiciuni că ar fi fost implicate în același circuit fraudulos.
În urma controalelor, inspectorii au constatat că mai multe entități afiliate, administrate în fapt de același reprezentant legal, au acordat împrumuturi între companii în valoare de peste 32 de milioane de lei, deși înregistrau capitaluri proprii negative și datorii importante către bugetul general consolidat. Potrivit ANAF, deși societățile dispuneau de lichidități suficiente pentru achitarea obligațiilor fiscale restante, fondurile au fost direcționate către aceste transferuri, în detrimentul plății taxelor și impozitelor.
Ancheta a mai relevat că firmele implicate au adoptat un comportament fiscal sistematic de neplată, iar persoana care controla fluxurile financiare administra și alte societăți, inclusiv din domeniul serviciilor de pază și protecție. În același timp, deși companiile declaraseră obligații fiscale aferente impozitului pe salarii și contribuțiilor sociale, în valoare de peste 13 milioane de lei, acestea nu au fost achitate în termenul legal.
Inspectorii antifraudă au identificat și un circuit documentar fictiv, prin care au fost înregistrate bunuri fără legătură cu activitatea desfășurată, sub denumirea generică de „bunuri consumabile”. Acest mecanism ar fi fost folosit pentru diminuarea artificială a profitului impozabil și deducerea nelegală a TVA, generând un prejudiciu de peste 1,2 milioane de lei.
Totodată, societățile din grup ar fi emis facturi de avans pentru livrări viitoare de bunuri și echipamente care nu au fost niciodată realizate și nu au fost susținute de documente justificative. În urma acestor operațiuni, ANAF susține că au fost obținute deduceri nelegale de TVA în valoare de peste 900.000 de lei.
În urma constatărilor, inspectorii DGAF au sesizat organele de urmărire penală competente. Totodată, ANAF a anunțat că investigațiile continuă atât pentru identificarea altor persoane fizice și juridice implicate în mecanismul de fraudă, cât și pentru verificarea activităților desfășurate de acestea în alte domenii economice. Instituția transmite că transferarea resurselor financiare în detrimentul plății obligațiilor fiscale, utilizarea documentelor fără conținut economic și diminuarea artificială a taxelor datorate statului reprezintă priorități în activitatea de control.
