„Miliardul” de ore fantomă și gaura de 4,4 milioane din casierie: ANAF a spart o rețetă uriașă de evaziune în firma de pază din București

Read Time:2 Minute, 2 Second

O schemă complexă de sustragere de la plata taxelor, bazată pe munca „la negru” a agenților de pază și pe scoaterea ilegală de numerar din firmă, a fost deconspirată de inspectorii antifraudă. Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a descoperit un prejudiciu de aproape 15 milioane de lei la un operator economic din Capitală, activând simultan mecanismele penale și sancționând contravențional societatea cu o amendă record de peste 1,16 milioane de lei.

1,5 milioane de ore „invizibile” pentru stat

Ancheta a scos la iveală discrepanțe colosale între realitatea din teren și hârtiile depuse la fisc. Inspectorii au comparat orele facturate clienților cu cele declarate prin formularul D112, rezultând o diferență șocantă: peste 1,5 milioane de ore lucrate și nejustificate fiscal. Practic, firma factura servicii de pază, încasa banii, dar nu declara statului grosul forței de muncă utilizate, creându-și astfel o „armată” de angajați fantomă în fața bugetului public.

Numerarul, arma principală a evaziunii

Metoda prin care se finanța această schemă a fost una clasică, dar aplicată la scară largă. Reprezentanții firmei ridicau sume enorme de la clienți – în total 17 milioane de lei – sub formă de avansuri de trezorerie pe care nu le-au justificat niciodată sau le scoteau direct din casierie fără a le înregistra. La momentul controlului, lipsa din casierie era de 4,4 milioane de lei. Acești bani „albi” deveneau rapid resursă informală pentru plata salariilor la plic, ocolind complet impozitele și contribuțiile sociale.

Pe lângă prejudiciul nou descoperit de 14,9 milioane lei (reprezentând CAS, CASS și impozit pe venit), societatea mai avea deja datorii vechi la stat de peste 6 milioane de lei.

Dosar penal și amendă grasă

Având în vedere gravitatea faptelor, care întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală, ANAF a sesizat organele de urmărire penală. Pe plan administrativ, firma a fost sancționată conform Legii nr. 70/2015 privind disciplina financiară, cu o amendă de 1.160.000 de lei pentru încălcarea regulilor privind operațiunile în numerar.

Controlul nu a fost întâmplător, ci s-a încadrat într-o linie de acțiune națională a ANAF vizând specific sectorul de pază și protecție. Selecția targetului s-a făcut pe baza unei analize de risc avansate, care a corelat datele fiscale cu informații despre obiectivele de pază contractate. Autoritatea fiscală avertizează că va menține presiunea asupra acestui sector pentru a asigura un mediu concurențial corect, unde firmele cinstite nu sunt dezavantajate de cei care aleg calea ilegalității.